شنبه 08 دی 1403
Menu

آرشیو اخبار

جستجوی خبر

خبرخوان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالايش نفت اصفهان برگزار گرديد مجمع عمومي عادي ساليانه شركت پالايش نفت اصفهان برگزار گرديد

  • 30 تیر 1397
  • 09:19
  • اخبار
  • 0 دیدگاه
  • 2435 بازدید
  • Article Rating
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالايش نفت اصفهان برگزار گرديد مجمع عمومي عادي ساليانه شركت پالايش نفت اصفهان برگزار گرديد

 

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۷۰۴۴ مورخ 1397/04/17 و دنياي اقتصاد شماره ۴۳۶۹ مورخ 97/04/17جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان در ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ 1397/04/30 با حضور دارندگان۸۶/۸۹درصد از سهامداران و نماينده سازمان بورس سيدعليرضا سيدعليخاني و نماينده موسسه حسابرسي هشيار بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانوني شرکت) مصطفي باتقوا در محل سالن آمفي تئاتر شهرک شهيد محمد منتظري به نشاني اصفهان، بزرگراه آزادگان، كيلومتر ۳ جاده تهران تشكيل گرديد.

پس از احراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، حسن مومنی (نماينده شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ) به عنوان رئيس جلسه و جليل رجب کردي (نماينده شرکت آواي پرديس سلامت) و وحيد رجبيان(نماينده شركت سرمايه گذاري صبا تامين) به عنوان نظار و مهدي صرامي فروشاني به عنوان منشي جلسه انتخاب گرديدند. سپس رسميت جلسه توسط رئيس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشي جلسه به شرح ذيل قرائت گرديد:

دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵.

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال مالی منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶.

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.

۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷.

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار براي درج آگهي¬هاي رسمي شرکت.

۶- تعیین اعضای هيات مديره

۷- سایر مواردی که تصمیم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.

مصوبات مجمع :

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش فعالیت هیات مديره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني درخصوص صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۱۳۹۶ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسي و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکاليف و رهنمودهاي مندرج در صورت خلاصه مذاكرات مجمع، تصميمات ذيل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

الف) صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جريان وجوه نقد سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶، با توجه به تکاليف تعيين شده صاحبان سهام مندرج درصورت خلاصه مذاکرات مجمع، مورد تصويب قرار گرفت.

ب) در اجرای مواد ۹۰،۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع  مقرر نمود مبلغ ۳۰۰ریال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالي ۱۳۹۶ تقسيم و در مهلت مقرر قانوني به سهامداران پرداخت و باقيمانده به مبلغ ۲۷۰ر۲۸۲ر۶ميليون ريال پس از کسر پاداش عملکرد هيات مديره، به عنوان سود تخصيص نيافته در حسابها لحاظ گردد.

ج) موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا به عنوان بازرس علي البدل شرکت براي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گرديد. 

د) روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه هاي کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت براي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب شدند.

هـ) اعضای اصلی هیات مديره براي دو سال به شرح ذيل انتخاب شدند:

شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال بختیاري

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتي ايران

شرکت آوای پردیس سلامت

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

شرکت آراز شیمی جلفا

 

 

منبع : روابط عمومی پالایشگاه نفت اصفهان

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.