به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت ،  جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت پالايش نفت اصفهان در ساعت 8:30 روز شنبه  مورخ 1396/04/31 با حضور دارندگان 62/85 درصد از سهامداران برگزار شد.
           پيرو آگهي دعوت مندرج در روزنامه هاي اطلاعات شماره 26758مورخ1396/04/17 و دنياي اقتصاد شماره 4084 مورخ 1396/04/17 با حضور سهامداران  و نماينده محترم سازمان بورس محسن انصاري مهياري و نماينده محترم موسسه حسابرسي هشيار بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانوني شركت ) مصطفي باتقوا در محل سالن  آمفي تئاتر شهرك شهيد محمد منتظري به نشاني اصفهان، بزرگراه آزادگان، كيلومتر 3 جاده تهران  تشكيل گرديد. پس از احراز  حد نصاب قانوني و با توجه به مفاد ماده 101 اصلاحيه قانون تجارت، حشمت اله ابراهيمي فرسنگي (نماينده كانون شركتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت به نمايندگي از شركتهاي سرمايه گذاري استاني) به عنوان رئيس جلسه و جليل رجب كردي (نماينده شركت آواي پرديس سلامت) و سيد محسن موسوي (نماينده شركت سرمايه گذاري اهداف) به عنوان ناظر و  مهدی صرامی به عنوان منشي جلسه انتخاب گرديدند. سپس رسميت جلسه توسط رئيس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشي جلسه به شرح ذيل قرائت گرديد:

دستور جلسه :
1-    استماع گزارش هيأت مديره، حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/1395.
2-    بررسي و تصويب ترازنامه و صورت عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/1395.
3-    اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود.
4-    انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شركت براي سال مالي 1396.
5-    تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي¬هاي رسمي شركت.
6-    ساير مواردي كه تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.

مصوبات مجمع :

   پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گرديد. ابتدا گزارش فعاليت هيات مديره در رابطه با عملكرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني درخصوص صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30/12/1395 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسي و انجام مذاكرات لازم و با توجه به تكاليف و رهنمودهاي مندرج در صورت خلاصه مذاكرات مجمع، تصميمات ذيل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:
الف) صورت هاي مالي شركت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزيان و صورت جريان وجوه نقد سال مالي منتهي به 30/12/1395، با توجه به تكاليف تعيين شده صاحبان سهام مندرج در صورت خلاصه مذاكرات مجمع، مورد تصويب قرار گرفت.
ب) در اجراي مواد 90،239 و 240 اصلاحيه قانون تجارت، مجمع  مقرر نمود مبلغ 250 ريال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملكرد سال مالي 1395 تقسيم و در مهلت مقرر قانوني به سهامداران پرداخت و باقيمانده به مبلغ
185,571 ميليون ريال پس از كسر پاداش عملكرد هيات مديره، به عنوان سود تخصص نيافته در حسابها لحاظ گردد.
ج) موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس علي البدل شرکت براي سال مالي منتهي به 29/12/1396  انتخاب گرديد. مجمع اختيار تعيين حق الزحمه بازرس قانوني را در چارچوب قرارداد فيمابين به هيات مديره شركت تفويض نمود.
د) روزنامه هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه هاي كثيرالانتشار به جهت درج آگهي هاي شركت براي سال مالي منتهي به 29/12/1396 انتخاب شدند.
هـ) مجمع ضمن تشكر و قدرداني از كليه كاركنان و مديران شركت، مقرر نمود مبلغ 4,000 ميليون ريال ناخالص به عنوان پاداش عملكرد هيات مديره از محل خالص سود انباشته به صورت مساوي در وجه اشخاص حقوقي هيات مديره شركت تخصيص و پرداخت شود.
و) حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره به مبلغ 18 ميليون ريال در ماه و در ازاي تشكيل حداقل دو جلسه در ماه به شرط حضور در جلسه مورد تصويب قرار گرفت.
ح) در خصوص حق حضور اعضاي غيرموظف هيأت مديره در كميته حسابرسي به ازاي هر جلسه مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار ريال تا سقف حداكثر دو جلسه در هر ماه به مبلغ نه ميليون ريال ناخالص مورد تصويب قرار گرفت.

مجمع عمومي ضمن قدرداني از زحمات هيات مديره و كليه پرسنل شركت، به خانم علي زاده با حق توكيل به غير وكالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شركت ها اقدام نمايد.
جلسه مجمع در ساعت    12  همان روز با ذكر صلوات خاتمه يافت.

منبع : روابط عمومی پالایشگاه اصفهان